В пятницу 14 февраля в российских СМИ появилась информация о задержании бывшего главы Сбербанка Абхазии Тимура Бганба в Москве. Факт задержания правоохранительными органами Абхазии подтвержден не был.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. И.о. начальника Следственного управления Генпрокуратуры Абхазии отменил постановление о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Тимура Бганба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было приостановлено 28 апреля 2019 года после того, как были совершены все следственные мероприятия, Бганба был объявлен в розыск на территории Абхазии (3 июля 2018 года) и заочно арестован (9 октября 2018 года). Возобновлено дело 17 февраля 2020 года.

Экс-глава Сбербанка обвиняется в том, что заключил от имени кредитной организации договор о предоставлении невыгодного для банка кредита в сумме один миллион 959 тысяч долларов США с ООО "Сухумский деревообрабатывающий завод "Апсны", которое заведомо было не способно возвратить полученные в кредит деньги в установленный срок.

Основанием возобновления расследования уголовного дела послужило нарушение процедуры объявления Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генпрокуратуры России пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории РФ.

Международным отделом Генеральной прокуратуры Абхазии 18 февраля 2020 года направлен в Генпрокуратуру России пакет документов, необходимый для задержания бывшего главы Сбербанка.

Отмечается, что одновременно с расследованием уголовного дела, возбужденного 30 января 2018 года, Следственным управлением Генпрокуратуры проводится проверка сообщения о преступлении по обращению действующего председателя Сбербанка Абхазии Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 года. Агрба проинформировал правоохранительные органы о факте хищения около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года.

Первым об этом сообщил российский телеканал РЕН-ТВ. Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве. По их информации, это произошло на Петровском бульваре.

В Абхазии Тимур Бганба был объявлен в розыск за превышение должностных полномочий. Уголовное дело против него было возбуждено еще два года назад. На Родине банкир «заочно арестован».

«По версии следствия, Бганба обвиняется в том, что заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка. В сумме 1 млн 959 тыс. долларов США. У нас есть основания полагать, что заранее было известно, что кредит обслуживаться не будет и погашен не будет, то есть банком был выдан кредит, возможности погашения которого весьма сомнительны», — объяснял журналистам в 2018 году тогдашний заместитель генпрокурора Эшсоу Какалия.

17 января 2020 года был отправлен запрос на его задержание. После увольнения Бганба с поста главы Сбербанка Абхазии эту должность занял Роберт Агрба. Генеральная прокуратура Абхазии пока воздерживается от комментариев журналистам.

Чегемская правда

Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка в 2017 году в понедельник 3 февраля.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года, рассказал в интервью Sputnik председатель Нацбанка Беслан Барателиа.

В ноябре 2017 года в Сбербанке Абхазии по решению Национального банка была введена временная администрация. Причиной такого решения стали убытки банка, достигшие около 500 миллионов рублей. Временное руководство функционировало до сентября 2018 года.

"Была целая группа сотрудников Национального банка, которые работали в Сбербанке полгода и проводили разбирательство, проверяли счета, проводили инвентаризацию счетов и по итогам работы материалы были переданы в прокуратуру. После того как в Сбербанк была введена временная администрация и изучена ситуация, Нацбанк обратился и передал всю информацию в Генпрокуратуру. С тех пор нам поступали какие-то запросы от Генпрокуратуры, но особо ничего не делалось. Активное расследование началось, как мы понимаем, только сейчас", - объяснил он.

Барателиа так же объяснил, что 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка были списаны не единовременно.

"Таких денег в Сбербанке никогда не было. Это результат работы банка с послевоенных лет до 2017 года, до введения временной администрации", - сказал он.

Факт обращения в Генеральную прокуратуру в 2018 году подтвердил и председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агрба.

"Я интересовался, как проходит расследование, мне сказали, что разбираются. А перед Новым годом сотрудники Генпрокуратуры обратились ко мне, вновь истребовали документы и я передал им все материалы, которые были у меня", - добавил он.

В Генпрокуратуре не смогли опровергнуть или подтвердить информацию об обращении Национального банка с заявлением о рассмотрении факта хищения в 2018 году.

Сообщение о начале проверки информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии появилось на сайте Генпрокуратуры Абхазии в понедельник 3 февраля.

*****

Комментарий Банка Абхазии по поводу проверки Генпрокуратурой деятельности Сбербанка Абхазии

В связи с опубликованной Генеральной прокуратурой Республики Абхазия информацией в отношении Сбербанка Абхазии Банк Абхазии сообщает следующее.

Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшем к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии.

В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С. не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться.

13 ноября 2017 Банком Абхазии была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Бганба Т.С. был освобожден от занимаемой должности Председателя Правления Сбербанка Абхазии.

В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу направленную, с одной стороны, на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.

Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную Прокуратуру Республики Абхазия.

В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии.

https://nb-ra.org/